广州市非法中介 利用银行漏洞套取百万公积金
2013-10-31 来源：0352房网 编辑：李建霞
摘要：利用银行信息审核漏洞，非法中介伪造假证为公积金缴存人套取现金过百万元。广东省广州市越秀区警方近日披露了公积金诈骗案件。
今年4月，广州市公积金管理中心报警，称市民李某在“中介”帮助下，利用伪造的虚假房产资料提取个人公积金累计人民币30余万元。
经查，越秀警方发现，2013年3月至4月期间，多次有人用虚假购房合同、虚假房产证等一套完整模式非法提取套现公积金。随后，民警顺藤摸瓜抓获6名犯罪嫌疑人，现场缴获公章36枚、空白房产证9本以及伪造材料等一批作案工具。据查，该团伙作案达十余宗，涉案金额约百万元人民币。
据了解，这个长期活动在广州的“中介”团伙经常在互联网上发布办理“公积金提取”、“公积金套现”等业务的信息链接。“有需求”的“职工”经过业务联系后，“中介”便携带伪造的证明文件，到银行网点为“职工”套取公积金。
据了解，住房公积金实行专款专用，存储期间只能按规定用于购、建、大修自住住房或交纳房租。因此，公积金的提取有着严格的审批程序。
“2009年以前的政策是一套房一本房产证。但若亲属作为共同拥有该房产的人，是可以作为房产‘共有人’提取公积金的。”广州市住房公积金中心相关负责人介绍说。
“犯罪嫌疑人正是利用‘共有人’的信息无法核实进行诈骗的。”办案民警说，犯罪嫌疑人在互联网上找到合适的房产信息，制作包含绝大多数真实信息的假房产证，再将需要非法提取公积金的职工列为“共有人”。
“非法中介是按照提取金额的10%抽取佣金。”据办案民警透露，为了避免与房产真正主人提取公积金发生“撞车”而导致造假败露，该团伙在伪造房产证的时候，通常会将房号稍作修改。
据警方介绍，对于虽然是自己名下的公积金，但由于不符合提取资格，在明知是伪造证件的情况下办理了提取手续的12名公积金缴存职工目前也被依法刑事拘留。
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